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정기 주주 총회 소집 안내 > 공지사항

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    정기 주주 총회 소집 안내

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정기 주주 총회 소집 통지

본 회사의 이사회 결의로 다음과 같이 정기주주총회를 개최하기로 하였으니 주주분께서 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

1. 총회 일시: 2016 3 30일 목요일 오전 11

 

2. 총회 장소: 본사 회의실

 

3. 보고 사항

   1) 감사보고(법인등기부등본상의 감사)

   2) 영업보고

 

4. 의결 사항

   1호의 안: 09기 재무제표 승인의 건(매년 의결사항)

   2호의 안: 이사보수 한도 승인의 건(매년 의결사항)

   3호의 안: 감사보수 한도 승인의 건(매년 의결사항)

   4호의 안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

5.지참서류

 

1)주주가 직접 참석하는 경우 

공증용위임장(인감도장 날인요)

인감증명서 1

 

2)대리인이 주주총회에 참석하는 경우

주주총회 대리인 위임장

공증용위임장(인감도장 날인요)

 

인감증명서 1

(주)스킨메드(SKINMED)

본사 대전광역시 유성구 테크노8로 49(용산동 546) 한국디자인진흥원, 4층 (주)스킨메드 Tel. 042-537-5641 Fax. 042-537-5642
서울 서울특별시 강남구 테헤란로 624 5층(06175) Tel. 070-5118-8440
피부임상시험센터 서울특별시 강남구 테헤란로 624 4층 (06175) T.070-5118-8437

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